Gerente de Prevenção a Lavagem de Dinheiro | Exclusiva para Mulheres

VP: CFO

Local de Trabalho: Eco Berrini

Gerência de Investigação Corporativa faz parte da Chief Security Office e é a área responsável pela condução de investigações internas com riscos ou impactos para a marca, pessoas e ativos da companhia e cujo foco se detém em fraudes comerciais e incidentes de segurança.

• Estruturação de operação de PLDFT multiproduto
• Definição, parametrização e homologação de ferramentas de KYC e KYE e monitoramento transacional de PLDFT
• Orientação para direcionamento de estudos de analytics
• Definição e implementação de cenários de monitoramento transacional
• Definição de regras de aprovação e cálculo de risco de PLDFT em processos de KYC e KYE
• Gestão da operação de PLDFT identificando oportunidades de melhoria, direcionando reestruturações e criação de controles com base em indicadores
• Elaboração de reportes executivos para acompanhamento da efetividade do programa de PLDFT e visibilidade do cumprimento de SLA regulatório
• Definição de indicadores para acompanhamento das operações (produtividade da equipe, volume de alertas vs SLA regulatório, tipologias identificadas, casos analisados em primeiro nível, casos com necessidade de aprofundamento, alertas positivos, alertas falso-positivos, comunicações ao COAF, encerramentos, etc)
• Análise estratégica e de risco para proposição de planos de adequação aos requisitos regulatórios, bem como apontamentos de compliance, auditoria interna, externa e regulador;
• Análise estratégica e proposição de planos de ação e oportunidades de melhoria com base no Teste de Efetividade do Programa de PLDFT e da Avaliação Interna de Riscos;
• Análise estratégica, revisão e desenvolvimento dos fluxos e procedimentos que compõem o Programa de PLDFT;
• Garantia de atendimento às previsões legais e regulamentares relacionadas prevenção ao financiamento do terrorismo e às sanções internacionais;
• Análise de efetividade do programa e acompanhamento das atualizações de regulação e prática para aprimoramento contínuo;
• Elaboração e revisão de normativos, políticas e procedimentos internos.

Formação acadêmica

• Graduação completa em Direito, Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas

• Pós-graduação ou MBA em Compliance, Gestão de Riscos, Direito Regulatório ou áreas afins

Experiência profissional

• Experiência mínima de 3 anos na área de PLD, com pelo menos 2 anos em cargos de liderança

• Atuação prévia em fintechs, bancos digitais ou instituições de pagamento

• Sólida experiência na gestão de programas de PLD/FT, incluindo políticas, procedimentos e sistemas automatizados

• Vivência com modelagens de alertas, análise de operações suspeitas, reporte ao COAF, mapeamento de riscos e remediação

Conhecimentos técnicos

• Conhecimento aprofundado da Circular BCB nº 3.978/2020, Lei nº 9.613/98, carta circular 4.001/2020 e demais normativos aplicáveis

• Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e KYC/KYB digital

• Familiaridade com processos de onboarding e análise de clientes em ambiente digital

• Domínio de indicadores e métricas de PLD, com capacidade analítica para revisão de efetividade dos controles

• Conhecimentos de tecnologia aplicada ao compliance, como RPA, machine learning e integração de APIs

Habilidades comportamentais

• Liderança inspiradora e ética

• Capacidade de articulação com stakeholders internos e externos, incluindo reguladores

• Perfil analítico, propositivo e resiliente, com foco em soluções práticas e conformidade regulatória

• Comunicação clara e não agressiva, com forte capacidade de negociação e construção de consenso

• Alta capacidade de trabalhar sob pressão e em ambientes regulatórios dinâmicos

Diferenciais

• Certificações como CAMS, ICA, CRC, CCEP ou similares

• Experiência prévia com auditorias internas e externas (inclusive Banco Central)

• Participação em comitês de riscos, compliance ou segurança corporativa

• Conhecimentos sobre fraudes financeiras digitais, uso de identidades sintéticas e comportamento transacional atípico

• Espanhol intermediário ou avançado

Na Vivo não medimos esforços em apoiar e valorizar nossos colaboradores. Não são apenas excelentes benefícios, mas também flexíveis.

• Escolher o benefício ideal para você e seus dependentes, numa plataforma digital com diversas categorias de Academia, VR, VA, Auxílio Farmácia, Assistência Médica, Odontológica e Seguro de Vida;

• Celular corporativo. Sim, um smartphone novinho para você!

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• Terá direito a receber Bônus ou PPR anual;

• Planejará seu futuro através do plano de Previdência Privada;

• Tem filhos? Terá direito a um subsídio para ajudar nas despesas com escola, creche ou babá;

• Viver em um ambiente que respeitará sua personalidade, seu estilo de se vestir, seu jeito de ser e poderá ser autêntico. #VemdeVocê

• Trabalhar remotamente até 2 vezes por semana. #Mobility

• Ter flexibilidade de horário;

• Aproveitar um dia de folga (Day off) para comemorar seu aniversário;

• Participar de um dos maiores programas de voluntariado corporativo para você transformar o mundo;

• Usufruir do nosso Programa de Desenvolvimento Educacional que oferece parcerias em instituições de ensino com desconto; certificações e cursos online.

• Potencializar sua carreira por meio do nosso Programa de Recrutamento Interno, no Brasil ou fora, afinal estamos presentes em mais de 17 países! #VivoMinhaCarreira

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• Todas as nossas vagas são elegíveis a pessoas com deficiência e/ou reabilitados. Temos uma cultura que valoriza a diversidade, as diferenças e o potencial das pessoas! #VivoDiversidade

#VemPraVivo

Somos uma empresa do Grupo Telefônica, líder em telecomunicações no Brasil. Trabalhamos com o propósito de Digitalizar para Aproximar pessoas, negócios e toda sociedade, construindo uma nação mais conectada e transformando a vida dos brasileiros. Buscamos ampliar a autonomia, a personalização e as escolhas em tempo real dos nossos clientes, colocando-os no comando da sua vida digital, com segurança e confiabilidade – tudo isso com a qualidade que só a Vivo tem.

Para que isso seja possível, lideramos um processo de transformação digital e estamos revolucionando nossa companhia de dentro para fora. Implementamos metodologias ágeis por toda a empresa, buscando nos conectar com as formas mais inovadoras e colaborativas de trabalho. Atuamos para fomentar um ambiente diverso e inclusivo, que estimula a criatividade, gerando inovação e aumentando o engajamento.

Acreditamos que a diversidade de pessoas, vivência, culturas, comportamentos, habilidades e atitudes é um diferencial, que reflete a sociedade em que vivemos. Temos um sólido programa interno, pautados nos pilares de Gênero, LGBTI+, Raça, PcD e 50+ para assegurar uma cultura mais inclusiva e um ambiente mais diverso e representativo. Somos uma empresa de tecnologia, inspirada na diversidade e na inovação, que oferece espaço para todos, apoia e acolhe as diferenças.

Com a nossa Paixão Púrpura e seus norteadores – Conexão Humana, Curiosidade Viva, Atitude Transformadora e Ação Responsável – impulsionamos a capacidade humana de ser, sonhar e alcançar o futuro que queremos, por meio da tecnologia e todas as suas possiblidades.

Acreditamos que o caminho para oferecer a melhor experiência ao nosso cliente começa pela boa experiência do nosso colaborador.

#VemPraVivo